強監管時代金融租賃公司反洗錢、反恐怖融資合規能力提高實踐

最近兩年，根據一行兩會反洗錢與反恐怖融資監管發文，及處罰結果，能夠明顯感覺到，我國已經進入反洗錢與反恐怖融資的強監管時代。這個趨勢已經被意識較強的從業人員發現，他們也在努力提高本機構反洗錢、反恐怖融資的合規工做能力及風控能力。架構 金融租賃行業的表明性企業——華運金融租賃股份有限公司（如下簡稱「華運金租」），就是這樣一家積極實踐的典型單位。該公司，一方面積極完善企業內部反洗錢、反恐怖融資合規工做組

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