國內首起比特幣交易平臺詐騙案涉案人被捕

近日，比特幣交易平臺GBL負責人攜款跑路一案告破，浙江省金華市東陽網警大隊已將三位涉案人員抓獲。

12月2日，浙江省東陽市公安局官方微博轉發文章，文章稱，專案組民警肯定了GBL交易平臺管理人員身份，並及時追捕。三名涉案人劉某、金某和黃某已相繼於11月12日、14日和19日被抓獲。

文章透露，今年29歲的劉剛是湖南省湘潭市人，系GBL網站的負責人。2007年從某學院畢業，從事過通信公司業務員、經營過港式甜品店和陶瓷衛浴店。近兩年來癡迷股票和比特幣投資，並化名分析師「莊見愁」，在業內具備必定的知名度，其餘幾人均爲其招募。

24歲的金海是網站製做、維護者，也積極參與網站的平常運營，而33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某之前的同事，負責網站的財務。

文章稱， 10月22日，東陽人喬某因看好「比特幣」的行情，經過第三方支付在該比特幣交易平臺GBL公司充值9萬元用來買賣「比特幣」。10月26日，喬某發現該網絡交易平臺的工做人員不在線，一些正常的交易程序也沒法實施。接報後，東陽公安局對此案展開調查。

而據財新網報道，10月31日晚，金華市網警大隊隊長找到了該QQ維權羣，比特幣玩家們在驗明其身份後，於11月5日將證據移交。這些證據包括，玩家們經過技術手段入侵到GBL的服務器，發現服務器被格式化以後，恢復數據；在數據庫找到管理員信息，經過這些信息找到真實的嫌疑人；還有比特幣玩家前往GBL香港的辦公地址查詢公司真假。

11月12日、14日和19日，警方在貴州、安徽、廣東等地相繼抓獲3名涉案人員。

「10倍槓桿」吸引衆多玩家

喬某隻是衆多GBL平臺騙局受害人之一。網站創建於5月27日，於10月26日凌晨被關閉，自稱公司總部位於香港，根據資料顯示，在短短几個月中，這個平臺交易量在國內比特幣交易平臺排名第四。截至今年9月，GBL平臺有交易會員4493名。

據《南方週末》早前報道，GBL是在中國第一家沒有預先通知就跑路的平臺，GBL受害者QQ羣裏，網友們將它稱爲「首例交易平臺捲款跑路的虛擬幣詐騙案件」。

10月26日凌晨2點前，還有人在提現。這以後，GBL網站沒法訪問，首頁顯示一條留言，內容爲「該網站已被攻破，請按照咱們說的數目匯款到這個帳號，不然咱們將刪除網站全部數據。」

據《IT時報》報道，10月26日凌晨，新浪微博有人爆料：「凌晨2點起，香港比特幣交易平臺GBL網站沒法進入。」當時，網站除沒法登陸外，還顯示了一條留言，內容爲「該網站已被攻破，請按照咱們說的數目匯款到這個帳號，不然咱們將刪除網站全部數據。」這一假裝成黑客入侵的現象被用戶們認爲是「自導自演」。

接着用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ羣——這是他們與這個交易平臺惟一的聯繫渠道。投資者們組織起多個維權qq羣。目前，GBL事件維權QQ羣的人數已經達到500人，涉及到的損失資金超過3000萬元。

據《杭州日報》報道，在這次詐騙案中，受害者被騙去的財產通常有三種，分別是股權、人民幣、比特幣，價值方面，低的也有幾千元人民幣，高的則是幾十萬元人民幣。

不少受害者說，其實他們都是看比如特幣行情的，他們中的大多數使用GBL平臺，是由於平臺裏有一個對賭功能，並且是10倍槓桿效應。

「就至關因而1000元當作1萬元來用，舉個例子，假如你有1000元，在10倍槓桿的狀況下，你買漲的話能夠買10000元的比特幣，若是比特幣在你買的基礎上漲了10%，那麼你就賺1000元，若是跌10%，你的1000元就沒了。」

「若是看清行情的話，10倍槓桿賺錢是來得很快的，有段時間我是準備去借高利貸來投資的。」

據瞭解，目前，有這個對賭功能的交易平臺，除了GBL，還有796和貨幣網等幾個平臺。有受害者透露「796平臺比GBL出來得還要早，可是他的槓桿倍數效應不高，作多隻有2倍，作空只有4倍。」

處於灰色地帶的交易

比特幣基於特定算法而產生，是須要「挖掘」的虛擬貨幣，不依靠任何貨幣機構發行，能夠無國界進行交易。

據前述《南方週末》報道，當前國內外有不少網上的比特幣交易機構，接受比特幣與法訂貨幣的兌換。其中Mt. Gox是最先且最具實力的比特幣交易平臺，2010年成立於日本。Bitstamp和BTC-e是另外兩個國外較大的交易所。

國內也出現了大量的交易平臺，好比BTCChina（比特幣中國）成立於2011年6月，是第一家在中國境內運營的交易平臺（既是中國最大，也是全球交易量第一）。

中國參與比特幣交易的數量正在與日俱增，但這些交易同時也置身於無人監管的灰色地帶。目前不下20家交易平臺，絕大多數網站都把域名服務器架設在海外，沒有備案。

目前，除了德國已經明確比特幣合法化、加拿大則誕生了第一臺比特幣ATM機等外，大部分國家對比特幣監管沒有明確態度。中國官方對比特幣的合法性也還沒有認可。

據南方週末網此前報道，11月20日，人民銀行副行長易綱在某論壇上首次談及比特幣。易綱表示，從人民銀行角度，近期不可能認可比特幣的合法性。但他同時認爲，比特幣交易做爲一種互聯網上的買賣行爲，普通民衆擁有參與的自由。此外，易綱還指出比特幣「頗有特色」，具備「啓發性」，我的會保持長期關注。