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淺析反欺詐體系
時間 2021-01-03
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本文是量化風控全線條課程學習筆記。 巴塞爾協議中,將欺詐分爲內部欺詐和外部欺詐。內部欺詐是指故意欺騙、盜用財產或違反規則、法律、公司政策的行爲;外部欺詐是指第三方故意欺騙、盜用財產或違反或違反法律的行爲。 欺詐的主要類型有以下幾種: 解釋一下中介和黑產的區別。中介是以撮合貸款賺取手續費爲目的,通過規避部分風控規則來賺取信息不對稱的錢,可以稱作灰產。而黑產就是以騙貸爲目的騙取貸款。 欺詐按表
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